Bhavnagar ACB: EDએ ₹1.15 કરોડની 15 મિલકતો અટેચ કરી, પૂર્વ GLDC કર્મચારી સામે કાર્યવાહી

Bhavnagar ACBમાં નોંધાયેલા અપ્રમાણસર મિલકતના કેસમાં હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ગુજરાત લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (GLDC), ભરૂચમાં પૂર્વ ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા વાલિયા શિબાભાઈ ઉર્ફે ભુપતભાઈ સામે ચાલી રહેલી તપાસમાં EDએ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી કુલ 15 સ્થાવર મિલકતો પ્રોવિઝનલ રીતે અટેચ કરી છે.

આ મિલકતોની કુલ બજાર કિંમત આશરે ₹1.15 કરોડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. EDની કાર્યવાહી હેઠળ ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા અને તળાજા ઉપરાંત અમદાવાદના ઓઢવ અને સાબરમતી વિસ્તારમાં આવેલી મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રના પુણે શહેરના હડપસર વિસ્તારમાં આવેલી મિલકતો પણ તપાસના દાયરામાં આવી છે.

આ કાર્યવાહી Bhavnagar ACB દ્વારા નોંધવામાં આવેલી અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસના આધારે કરવામાં આવી છે.

Bhavnagar ACBના કેસ બાદ EDની તપાસ શરૂ

મળતી માહિતી પ્રમાણે વાલિયા શિબાભાઈ ઉર્ફે ભુપતભાઈ ભરૂચ GLDCમાં ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેમની સામે તેમની જાણીતી અને કાયદેસરની આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ એકત્ર કરવાનો આરોપ છે.

Bhavnagar ACB દ્વારા આ મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન તેમની સંપત્તિ અને આવક વચ્ચેનો તફાવત સામે આવ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આ કેસ સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારો અને સંપત્તિ અંગે ED દ્વારા પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી.

EDની તપાસનો મુખ્ય હેતુ કથિત ગેરકાયદે રીતે મેળવેલા નાણાંનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતે થયો તે શોધવાનો હતો.

બે રાજ્યોમાં ફેલાયેલી મિલકતોની તપાસ

તપાસ દરમિયાન ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં આવેલી અનેક સ્થાવર મિલકતો સામે આવી હતી. આ મિલકતોમાં જમીન, મકાન અને ફ્લેટ જેવી સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે.

EDએ હવે આવી કુલ 15 સ્થાવર મિલકતોને પ્રોવિઝનલ અટેચ કરી છે. આ તમામ મિલકતોની બજાર કિંમત મળીને આશરે ₹1.15 કરોડ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા અને તળાજા, અમદાવાદના ઓઢવ અને સાબરમતી તથા મહારાષ્ટ્રના પુણેના હડપસર વિસ્તારમાં આવેલી સંપત્તિઓ આ કાર્યવાહી હેઠળ આવી છે.

પૂર્વ GLDC ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટ સામે આરોપ

વાલિયા શિબાભાઈ ઉર્ફે ભુપતભાઈ જ્યારે GLDC ભરૂચમાં ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા, ત્યારે તેમની સામે અપ્રમાણસર સંપત્તિ અંગેનો કેસ નોંધાયો હતો.

આ કેસમાં એવો આરોપ છે કે તેમની જાણીતી આવકના સ્ત્રોતની સરખામણીએ તેમની પાસે વધુ પ્રમાણમાં સંપત્તિ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. Bhavnagar ACBની તપાસ બાદ આ સંપત્તિ અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે EDએ પણ તપાસ આગળ ધપાવી.

હવે ED એ બાબતની તપાસ કરી રહી છે કે આ મિલકતો ખરીદવા માટે નાણાં ક્યાંથી આવ્યા હતા અને કથિત ગેરકાયદે આવક સાથે તેનો કોઈ સંબંધ છે કે નહીં.

PMLA હેઠળ EDની કાર્યવાહી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ મામલે Prevention of Money Laundering Act (PMLA) હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ દરમિયાન કથિત ગુનાની આવક સાથે જોડાયેલી સંપત્તિ અંગે કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ હેઠળ 15 મિલકતોને કામચલાઉ ધોરણે અટેચ કરવામાં આવી છે.

આ કાર્યવાહીનો આધાર મૂળ Bhavnagar ACB કેસ છે. એટલે કે રાજ્યની એન્ટી કરપ્શન એજન્સી દ્વારા નોંધાયેલા અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસ બાદ મામલો નાણાકીય તપાસ માટે ED સુધી પહોંચ્યો છે.

આ પણ વાંચો: Tarnetar Melo: 30 મિનિટમાં 28 લાડુ ખાઈ વિંછીયાના બળવંતભાઈ રાઘવાણી બન્યા વિજેતા

₹1.15 કરોડની સંપત્તિ અટેચ

ED દ્વારા જે 15 મિલકતો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેની કુલ બજાર કિંમત આશરે ₹1.15 કરોડ છે. અલગ-અલગ શહેરોમાં આવેલી આ સંપત્તિઓને લઈને હવે નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

ખાસ વાત એ છે કે સંપત્તિઓ માત્ર ભાવનગર કે ગુજરાત સુધી મર્યાદિત નથી. અમદાવાદ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રના પુણે સુધી મિલકતો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

આ કારણે ED દ્વારા સંપત્તિઓના માલિકી હક્ક, ખરીદી માટે વપરાયેલા નાણાં અને સંબંધિત નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

તપાસ હજુ ચાલુ છે

આ મામલે EDની તપાસ હજુ ચાલુ છે. હાલમાં 15 સ્થાવર મિલકતોને પ્રોવિઝનલ રીતે અટેચ કરવામાં આવી છે. તપાસ આગળ વધે તેમ અન્ય નાણાકીય વ્યવહારો અથવા સંપત્તિઓ અંગે પણ માહિતી સામે આવી શકે છે.

Bhavnagar ACBમાં નોંધાયેલા મૂળ કેસ બાદ ED દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી સમગ્ર મામલામાં નાણાકીય તપાસનો વ્યાપ વધ્યો છે. હવે તપાસ એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે કથિત અપ્રમાણસર સંપત્તિ પાછળ નાણાંનો સ્ત્રોત શું હતો અને અલગ-અલગ સ્થળોએ ખરીદવામાં આવેલી મિલકતો સાથે તેનો શું સંબંધ છે.

આ મામલે આગળની કાર્યવાહી તપાસના પરિણામો અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા અનુસાર થશે.

આ પણ વાંચો: Palitana Job Fraud Scam: પોસ્ટ ઓફિસમાં નોકરી અપાવવાના નામે ₹36 લાખની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ